Tercerizacao e Consultoria de Pld-Ftp, Compliance e Integridade Ltda

Aml Outsourcing
Status de registro: Ativa
CNPJ
57.411.515/0001-00
Data de início atividade:
24/09/2024
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$50000
Nome fantasia
Aml Outsourcing
Situação cadastral
Ativa
Data situação cadastral
24/09/2024
Motivo situação cadastral
Sem motivo
Administradoras Administrador Andria Santos Schultz de Souza 24/09/2024 Administrador Luis Carlos de Souza Ramiro 24/09/2024 Administrador Sandra Madza Buck 24/09/2024
Opção pelo simples
Não informado
Data opção Simples
Não informado
Opção pelo Microempreendedor individual
Não informado
Data opção MEI
Não informado
Porte de Empresa Demais
Contatos
Endereço
Alameda Mamore, Conj 1110 Andar 11, 535, Alphaville Industrial, BarueriSP, 06454-040, Brasil
Telefones 31 3244-4800
Atualizado em 15/12/2024

A empresa está registrada em Barueri e iniciou suas operações em 24/09/2024. No momento da incorporação, a empresa foi designada CNPJ 57.411.515/0001-00. Os administradores da empresa são Andria Santos Schultz de Souza, Luis Carlos de Souza Ramiro, Sandra Madza Buck. O status cadastral oficial da organização está ativa. A forma jurídica desta entidade é Sociedade Empresária Limitada. Os dados foram atualizados e verificados em 15/12/2024.

Sócios e Administradores

Administradores
Andria Santos Schultz de Souza
Qualificação do sócio:
Administrador
Identificador de sócio:
Pessoa física
Data de entrada sociedade:
24/09/2024
Faixa etária:
24/09/2024
Qualificação do representante legal:
Não informada
Luis Carlos de Souza Ramiro
Qualificação do sócio:
Administrador
Identificador de sócio:
Pessoa física
Data de entrada sociedade:
24/09/2024
Faixa etária:
24/09/2024
Qualificação do representante legal:
Não informada
Sandra Madza Buck
Qualificação do sócio:
Administrador
Identificador de sócio:
Pessoa física
Data de entrada sociedade:
24/09/2024
Faixa etária:
24/09/2024
Qualificação do representante legal:
Não informada
Outros sócios
Aml Group Holding Ltda
Qualificação do sócio:
Sócio
Identificador de sócio:
Pessoa jurídica
CNPJ/CPF do sócio:
56776903000113
Data de entrada sociedade:
24/09/2024
Nome do representante:
Andria Santos Schultz de Souza
Qualificação do representante legal:
Administrador

Matriz e Filiais

Total
1
Aml Outsourcing
Endereço:
Alameda Mamore, Conj 1110 Andar 11, 535, Alphaville Industrial, Barueri — SP, 06454-040, Brasil
Tipo:
Matriz
Situação cadastral:
Ativa
Data situação cadastral:
24/09/2024
Motivo situação cadastral:
Sem motivo

Registros de estado

Recomendamos que você verifique o certificado de incorporação, comprovantes de inscrições e a prova de confiabilidade da organização Tercerizacao e Consultoria de Pld-Ftp, Compliance e Integridade Ltda, bem como outros registros oficiais disponíveis, para garantir que a empresa seja confiável e respeitável. A verificação é feita no CNPJ 57.411.515/0001-00 da organização.

Consultar de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)
Consultar Punições no Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP)
Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)

Verificar uma empresa em registros oficiais como CEIS, CNEP, CEPIM e outros no Brasil é importante para avaliar risco de negócios e tomar decisões informadas. Estes registros fornecem informações sobre status legal e saúde financeira de uma empresa, incluindo quaisquer dívidas, processos de falência e questões legais, e promovem transparência e responsabilidade na comunidade empresarial. Verificar empresas em registros oficiais é crucial na gestão de risco para se proteger de possíveis ameaças.